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Indicios de lavado de dinero, según el presidente del Banco Central

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El presidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo que se detectaron "indicios" de operaciones de lavado de dinero en el Cambio Nelson.

El jerarca hizo estas declaraciones durante la Comisión de Hacienda del Senado a la que fue convocado por el senador nacionalista Álvaro Delgado, perteneciente al sector Todos.

Bergara explicó que se encontraron 379 cuentas, que son ilegales, con un total de 10 millones y medio de dólares. La mayoría de ellas con el fin de pagar pequeñas facturas como por ejemplo mensualidades de colegios.

Dentro de esas cuentas, solo 22 tenían el total de ocho millones y medio de dólares. Según explicó el presidente del Banco Central, la mitad de esos ocho millones y medio de dólares eran pertenecientes a Francisco Sanabria, titular de la casa cambiaria.

Uno de los elementos que indica que podría existir lavado de dinero, es que varios depositantes no se presentaron ante la Justicia en el momento en que se conoció el cierre del Cambio Nelson.

Por otra parte, Bergara también aseguró que había varios mecanismos contables en el cambio que impidieron que el BCU pudiera detectar el fraude.

 

 

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